УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1070/2011 від 23.11.2011р.
Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Розпорядження Держфінпослуг № 972 від 16.12.2010р.
Про
затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження
господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням,
зберіганням, захистом і використанням інформації, що складає кредитну
історію, та уніфікованої форми акта перевірки, який складається за
результатами відповідних заходів
Розпорядження Держфінпослуг № 618 від 29.07.2010р.
Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із
збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію
ЗАКОН УКРАЇНИ № 2704-IV від 23.06.2005р.
Про організацію формування та обігу кредитних історій
Постанова Кабінету Міністрів України № 1755 від 29.11.2000р.
Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу